СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление №3»

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление №3», местонахождение Общества: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская 21Б, объявляет о проведении годового общего собрания акционеров.

 
Формапроведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).
Дата и времяначала собрания – 26 июля 2018 года, 10 часов 00 минут.
Местопроведения собрания - город Екатеринбург, ул. Комвузовская 21Б, второй этаж, кабинет № 32.     

Регистрация  участников внеочередного общего собрания акционеров и выдача бюллетеней голосования будет проводиться по указанному выше месту проведения годового общего собрания акционеров с 09.30 часов 26 июля 2018 г.                                                                                          

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 июня  2018 г.


ПОВЕСТКА ДНЯ 
внеочередного общего собрания акционеров общества

1. Одобрение крупной сделки: заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечение исполнения ООО  «СМУ-3 СТРОЙ» обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях№01R68L от 30.05.2018  («Соглашение») на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «СМУ-3 СТРОЙ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой   кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии  ООО «СМУ-3 СТРОЙ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);

- срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря  2020 г. включительно, ООО «СМУ-3 СТРОЙ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 24 (Двадцать четыре) месяцев;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 11,4 % (Одиннадцать целых 4/10  процентов) годовых

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «СМУ-3 СТРОЙ» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях№01R68Lот 30.05.2018, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «СМУ-3 СТРОЙ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «СМУ-3 СТРОЙ».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

 

2. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность Полищука Ильи Семеновича (генерального директора, крупного акционера ЗАО «СМУ-3»): заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечение исполнения ООО  «СМУ-3 СТРОЙ» обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях№01R68Lот 30.05.2018 («Соглашение») на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «СМУ-3 СТРОЙ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой   кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии  ООО «СМУ-3 СТРОЙ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);

- срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря  2020 г. включительно, ООО «СМУ-3 СТРОЙ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 24 (Двадцать четыре) месяцев;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 11,4 % (Одиннадцать целых 4/10  процентов) годовых

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «СМУ-3 СТРОЙ» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях№01R68Lот 30.05.2018, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «СМУ-3 СТРОЙ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «СМУ-3 СТРОЙ».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

 

Перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

        - проект Кредитного соглашения №01R68L об открытии невозобновляемой кредитной линии;

       - проект договора поручительства по кредитному соглашению №01R68L об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Предлагается установить следующий порядок  ознакомления с информацией, предоставляемой в обязательном порядке акционерам: с 06 июня 2018г. по 25 июля 2018г. (с 10:00 часов до 12:00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья),  по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 21Б, каб. 33.

 

Справки по телефону (343) 369-28-21

 


Председатель Совета директоров                                                          В.А. Подчиненов