СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление №3»



Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление №3», местонахождение Общества: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская 21Б, объявляет о проведении годового общего собрания акционеров.

 
Формапроведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).
Дата и времяначала общего собрания
29 ноября 2018 года, 10 часов 00 минут.
Местопроведения собрания -
город Екатеринбург, ул. Комвузовская 21Б, второй этаж, кабинет № 32.     

Регистрация участников годового общего собрания акционеров и выдача бюллетеней голосования будет проводиться по указанному выше месту проведения годового общего собрания акционеров с 09.30 часов 29 ноября 2018 г.                                                                                          

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 ноября  2018 г.


ПОВЕСТКА ДНЯ 
внеочередного общего собрания акционеров общества

                    1. Одобрение крупной сделки: заключения договора Поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «ТранспортТрейд» обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях  («Соглашение»), являющегося для ЗАО «СМУ-3» крупной сделкой, на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ТранспортТрейд» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой  кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии  ООО «ТранспортТрейд» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);

- Цель предоставления Кредитов:

1) Рефинансирование задолженности в других банках (далее – «Цель 1»);

2) оплата по Договору (Договорам) долевого участия (далее – «ДДУ») в строительстве жилого комплекса «Да Винчи» по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район пер. Красный (далее – «Объект»), заключенному между ООО «Офорт-К» (ИНН 6670010414) (Застройщик) и ООО «ТранспортТрейд» (Дольщик), права по которому оформляются в качестве обеспечения по Кредитной линии. (далее – «Цель 2»);

- срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря  2021 г. включительно, ООО «ТранспортТрейд» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 13 % (Тринадцати  процентов) годовых;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойкиот суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «ТранспортТрейд» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ТранспортТрейд» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ТранспортТрейд».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Подчиненова Владимира Александровича (10.09.1967 г. паспорт 65 15 162641,  выдан отделом УФМС России по Свердловской области в г. Екатеринбурга 10.02.2016 г.) являющегося членом совета директоров Общества, а также контролирующим лицом юридического лица (единоличным исполнительным орагном), являющегося стороной, выгодоприобретателем в сделке: заключение  договора поручительства, где ЗАО «Строительно-монтажное управление №3» поручается за исполнение ООО «ТранспортТрейд» (далее заемщик) обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), на следующих условиях

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ТранспортТрейд» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой  кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии  ООО «ТранспортТрейд» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) российских рублей («Лимит выдачи»);

- Цель предоставления Кредитов:

1) Рефинансирование задолженности в других банках (далее – «Цель 1»);

2) оплата по Договору (Договорам) долевого участия (далее – «ДДУ») в строительстве жилого комплекса «Да Винчи» по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район пер. Красный (далее – «Объект»), заключенному между ООО «Офорт-К» (ИНН 6670010414) (Застройщик) и ООО «ТранспортТрейд» (Дольщик), права по которому оформляются в качестве обеспечения по Кредитной линии. (далее – «Цель 2»);

- срок действия Кредитной линии истекает «31» декабря  2021 г. включительно, ООО «ТранспортТрейд» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 13 % (Тринадцати  процентов) годовых;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойкиот суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ООО «ТранспортТрейд» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ТранспортТрейд» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ТранспортТрейд».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

 

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

         - проект Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии;

       - проект договора поручительства по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии;

Порядок  ознакомления   с информацией, предоставляемой в обязательном порядке акционерам: с 08 ноября  2018г. по 28 ноября 2018г. (с 10:00 часов до 12:00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья),  по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 21Б, каб. 33.

 

Справки по телефону (343) 272-2-43



Председатель Совета директоров                                                          В.А. Подчиненов