СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление №3»
 

Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление №3», местонахождение Общества: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комвузовская 21Б, объявляет о проведении годового общего собрания акционеров. 
Формапроведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).
Дата и времяначала общего собрания - 23 апреля 2019 года, 10 часов 00 минут.
Местопроведения собрания - город Екатеринбург, ул. Комвузовская 21Б, второй этаж, кабинет № 33.     

Регистрация  участников годового общего собрания акционеров и выдача бюллетеней голосования будет проводиться по указанному выше месту проведения годового общего собрания акционеров с 09.00 часов 23.04.2019 г.                                                                                          

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «27» марта 2019 г.


ПОВЕСТКА ДНЯ 
годового общего собрания акционеров общества

1. Утверждение годового отчета ЗАО «СМУ-3».

2. Утверждение бухгалтерского баланса за 2018 г., счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

3. Утверждение заключения аудитора общества.

4. Выборы аудитора общества.

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества.

6. Выборы в ревизионную комиссию общества.

7. Выборы в Совет Директоров общества.

8. Утверждение размера дивидендов за 2018 г.

9. Выборы Генерального директора Общества;

10. Внесение изменений в Устав «ЗАО СМУ-3». Приведение учредительных документов в соответствие с Главой 4 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ:

  • утверждение Устава в новой редакции.
  • смена наименования организационно-правовой формы «Закрытое Акционерное Общество» на «Акционерное общество» (п. 2 ст. 39 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
    п. 1 ст. 97 ГК РФ,
    ч. 7 ст. 3 Закона N 99-ФЗ).

        С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с «27» марта по «22» апреля 2019г. с 15 часов до17 часов ежедневно, кроме субботы  и воскресенья, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комвузовская, 21Б, каб. 33.

Справки по телефону (343) 349-15-62.


Председатель Совета директоров                                                     В.А. Подчиненов